中信银行领央行百万级罚单丨警方打掉一为赌博团伙提供POS机、支付二维码的公司

 行业动态     |      2020-06-30 10:29

●公安部打击跨境赌博打掉支付平台和地下钱庄187个

●360金融正式推出信用分360分

●中国支付通年度预亏约7亿港元

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PAY NEWSZFZJ.CN

No.1

警惕“微信辅助解封”背后的洗钱犯罪

随着微信监管力度增强,大批违规帐号被封停,新号的购入成本又持续攀升,解封旧帐号因此成为黑产维持经营的重要需求。

为了吸引普通用户参与辅助,部分团伙将他们的不法勾当包装成网络兼职,以派单形式发布,并承诺一定报酬。“动动手指就能赚到钱”,少数用户被诱惑参与其中,一些在校学生甚至长期兼职,却不知已经触犯法律,成为诈骗等违法犯罪背后洗钱犯罪的一份子。

警惕“微信辅助解封”背后的洗钱犯罪!

No.2

中信银行领央行百万级罚单

6月19日,中国人民银行深圳市中心支行出具的行政处罚公示表显示,中信银行股份有限公司深圳分行因10项违法行为,遭央行深圳中心支行警告,没收违法所得人民币94.26万元,并处以罚款人民币229.08万元,合计罚没金额323.34万元。作出行政处罚决定日期为6月10日。

涉代付、备付金等违规,中信银行再领央行百万级罚单

No.3

全国普速铁路全面实施电子客票

从中国国家铁路集团有限公司(以下简称国铁集团)获悉,2020年6月20日凌晨,随着普速铁路电子客票系统一次性整体切换成功,标志着普速铁路电子客票顺利实施。

国铁集团客运部相关负责人介绍,今日0时至12时,铁路已发售普速铁路电子客票619937张,购买普速铁路电子客票的旅客自助检票进、出站293419人,电子客票各项设备运转正常,旅客体验良好。

No.4

美国银行存款增加2万亿美元

据外媒报道,自1月新冠疫情爆发以来,美国银行的存款账户共涌入2万亿美元的现金,创历史新高,其中大型银行“抢”走了更多份额。仅4月,美国银行业的存款余额就增加了8650亿美元,超过了之前全年的纪录。

截至2020年6月3日的商业银行每周存款图表显示,存款增幅高达15.4万亿美元。

No.5

公安部打击跨境赌博

打掉支付平台和地下钱庄187个

从公安部获悉,自2月28日部署打击治理跨境赌博工作专题会议以来,公安部部署全国公安机关深入开展打击治理跨境赌博工作,严厉打击跨境赌博及与其关联的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等违法犯罪活动,取得明显阶段性成效。截至目前,公安部挂牌督办案件79起,各地公安机关侦破跨境赌博案件257起。

据了解,各地公安机关抓获犯罪嫌疑人11500余名,已移送起诉1530余人;摧毁涉赌平台368个、技术团队148个,打掉支付平台和地下钱庄187个,查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,查明涉案资金2290余亿。

No.6

北京警方打掉一个

为赌博团伙提供POS机、支付二维码的公司

近日,北京警方一举打掉两个跨境网络赌博团伙,捣毁赌博窝点4个,刑事拘留155人,行政拘留100人,现场起获大量涉赌工具。

 

据专案组民警介绍,两个犯罪团伙组织层级分明,任务分工明确。团伙组织者王某和张某、孟某和周某分别持有境外赌博网站高级别账户权限,依托在京社会关系,通过类似传销的形式,发展下级代理人员及会员。

代理人员获得相应级别账号权限后,采取“线上局”(赌客登录赌博网站实时参赌)和“线下局”(赌客在窝点以赌博网站发牌视频为输赢依据)两种方式组织跨境赌博活动。

同时,专案组循线追踪,打掉一个为赌博团伙提供POS机、支付二维码的公司,起获银行卡、POS机等涉案物品。155名犯罪嫌疑人因涉嫌开设赌场罪、赌博罪被依法刑事拘留,100人因参与赌博被依法行政拘留。

No.7

巴西专家提醒消费者慎用Facebook Pay

巴西消费者保护协会(Idec)专家朱莉安娜·奥姆斯(Juliana Oms)近日表示,即时通讯软件“瓦茨艾普”(Whatsapp)新安装的Facebook pay瞬时支付服务在巴西广受欢迎,这项服务能够在网上购物和收付款方面为很多人提供便利,但也可能给消费者造成损失。

尤其是考虑到Facebook曾经有过滥用用户数据和信息泄露的历史。因此,注意自己的信息安全非常重要。

据悉,目前巴西该类市场中已存在的大型企业服务包括Samsung Pay、Apple Pay和Google Pay。

No.8

印度电商Paytm Mall将推出超本地当日配送服务

据两名消息人士透露,由阿里支持的电子商务公司 Paytm Mall 将在电子产品和杂货领域推出超本地当日配送服务。

据介绍,此次Paytm Mall推出的服务将使其面向消费者的服务更加多样化。同时,随着Paytm Mall入局,该领域的竞争关系也愈发激烈。亚马逊印度、Swiggy等都是超本地配送领域具有较强实力的公司。

No.9

三亚一女子因短信嗅探银行卡被盗刷

通联支付涉及其中

据报道,2019年,三亚市公安局多警种协作,破获一起利用“嗅探”设备盗刷银行卡案,侦破案件21起,抓获犯罪嫌疑人15名,涉案金额300余万元。

2019年7月4日4时许,警方接到被害人宋女士的报警,其银行卡在第三方支付平台上无卡消费了5万元。

警方立即展开止损工作,快速联系中国银联查询资金走向。经查,被盗刷的5万元进入了第三方支付公司——通联支付网络服务股份有限公司,目前仍在对方的对公账户上。民警立即采取相应措施,于当日9时许将被盗钱款冻结。

经侦查,这笔资金是第四方支付公司——广州冠晟网络信息技术有限公司旗下的“米智付”代收业务模块发起的一个收款请求,之后犯罪嫌疑人使用被害人宋女士的银行卡进行了支付。

通联支付卷入“嗅探”盗刷银行卡大案

No.10

中国支付通年度预亏约7亿港元

中国支付通公布,预期集团将就截至2020年3月31日止年度录得未经审核综合亏损约7亿港元,而就截至2019年3月31日止年度则录得约3.08亿港元。

据董事所深知,未经审核综合亏损于2020年财政年度大幅增加乃主要由于以下各项的综合影响(i)就集团预付卡及互联网支付现金产生单位及其高端权益现金产生单位分别已确认商誉减值亏损约4亿港元及6000万港元;(ii)贸易应收款项、应收贷款及其他应收款项亏损拨备及撇销合共约6000万港元;(iii)中国人民银行营业管理部于2020年1月17日就公司间接全资附属公司开联通支付服务有限公司(“开联通”)的违规事件向其处以行政处罚总额约2600万港元;(iv)开联通因中国人民银行营业管理部就上述违规事件进行调查而暂停新业务接入;及(v)爆发新冠肺炎疲情对集团整体业务表现及财务业绩造成不利影响。

No.11

360金融正式推出信用分360分

近日,360金融正式推出个人信用分360分,此功能已在360借条APP上线,这是继蚂蚁芝麻信用分和腾讯微信支付分之后,国内互联网巨头+银行综合体建立的第三个信用分体系。

No.12

支付宝母公司蚂蚁更名:“金服”变“科技”

在使用“蚂蚁金服”这个简称6年之后,支付宝的母公司不久前已经启用新名称“蚂蚁集团”。消息人士称,经国家市场监督管理总局核准,蚂蚁的全称已从“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,下一步将办理工商登记变更。

No.13

央行金融研究所所长:

数字货币或在人民币清结算方面提供成本优势

对于中国发行数字货币在人民币国际化方面的作用,央行金融研究所所长周诚君表示,数字货币可能可以在人民币清结算基础设施方面提供成本优势,但人民币国际化主要取决于人民币的可自由使用程度,人民币在国际投资贸易当中被接受程度,央行对货币跨境流动的监管等宏观审慎管理。对于外部脆弱性,数字货币并不能在根本上解决这一问题。

No.14

中国银行考虑终止对Wirecard的授信

中国银行正在讨论终止对德国支付公司Wirecard AG的授信,此举将使这家爆出数十亿美元会计丑闻的德国公司的求生之路更加复杂。

No.15

上海、宁夏近200个景区接入支付宝“分时预约”

据支付宝方面介绍,6月22日,上海和宁夏近200家景区,接入支付宝“分时预约”等功能。此前全国已有超过1000家景区通过支付宝升级为“数字景区”,“数字景区”上线量月均增长280%。景区通过支付宝成为“数字景区”后,可为游客提供分时预约购票、无接触入园等服务。